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Veranstaltungen

Donnerstag 08.03.2018 16:00 - Donnerstag 08.03.2018 18:00

Neue Pflichten durch das Geldwäschegesetz und Transparenzregister

Am 26. Juni 2017 ist das neue Geldwäschegesetz in Kraft getreten, das umfangreiche Veränderungen mit sich gebracht hat. Durch die Gesetzesänderung wurden unter anderem die Schwellenwerte für Bargeldgeschäfte von Güterhändlern gesenkt und die Anforderungen an die Geschäftspartneridentifikation erhöht. Zu diesem Zweck wurde zum 1. Oktober 2017 ein elektronisches Transparenzregister eingerichtet. Nicht zuletzt angesichts der Verschärfung der Sanktionen und der Einführung einer Prangervorschrift ist es wichtig, sich mit den Neuerungen des Geldwäschegesetzes und dem Transparenzregister auseinanderzusetzen.

Mit unserer Infoveranstaltung möchten wir Sie bei der Umsetzung der neuen Anforderungen in Ihrem Unternehmen unterstützen. Hierbei erhalten Sie auch die Gelegenheit, eigene Fragen an unsere Referenten zu richten.

Inhalte

Informationen zum Thema Geldwäsche

  • Allgemeine Sorgfaltspflichten
  • Risikomanagement
  • Verdachtsmeldewesen
  • Bußgeldtatbestände

Das neue Transparenzregister

  • Meldepflichten
  • Einsichtnahmerechte Dritter
  • Konflikt mit wirtschaftlichen und datenschutzrechtlichen Interessen
  • Hohe Sanktionsandrohungen
  • Überblick zu Neuerungen und erste Praxistipps

Zielgruppe

Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften, Güterhändler (z.B. Kfz-Händler, Juweliere), Immobilienmakler

Referenten

Markus Babel und Melanie Hofmann
Regierung von Mittelfranken, Aufsichtsbehörde für die Durchführung des Geldwäschegesetzes

Rechtsanwalt Dr. Maximilian Degenhart
Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München

Anmeldung

Bitte nutzen Sie zur Anmeldung unsere App online unter: ihkofr.de/gw

968,07 KB
Termininformationen:
Donnerstag 08.03.2018 16:00 -
Donnerstag 08.03.2018 18:00
Ort:
IHK für Oberfranken Bayreuth
Bahnhofstraße 25
95444 Bayreuth
Susanne Göller

Susanne Göller


Bereich Recht und Steuern
Leiterin Referat Gewerbe- und Wirtschaftsverwaltungsrecht
Branchenbetreuerin Dienstleistungen